الوسم: غسل الأموال

نفذت النيابة الفيدرالية البلجيكية، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، سلسلة من عمليات التفتيش في العاصمة بروكسل وعدد من ضواحيها، استهدفت ...

أُلقي القبض على 58 شخصًا مرتبطين بجماعات إجرامية إلكترونية منظمة في غرب إفريقيا، وذلك في عملية شملت 22 دولة وست ...

أعلن البنك المركزي النيجيري عن تغييرات جذرية في سياساته لإدارة النقد، حيث فرض حدودًا أكثر صرامة للسحب وألغى الرسوم على ...

صرّح مسؤول في هيئة الجرائم المالية في موريشيوس بأن السلطات اعتقلت مساعدًا لرئيس مدغشقر السابق أندريه راجولينا للاشتباه في تورطه ...

دعت إثيوبيا إلى جعل مكافحة غسل الأموال أولوية قصوى، وشددت على ضرورة تعزيز الجهود المبتكرة لمكافحة تمويل الإرهاب في القارة. ...

أفادت وسائل إعلام محلية في موريشيوس بأن الشرطة اعتقلت محافظ البنك المركزي السابق في البلاد فيما يتعلق بتحقيق في قضية ...

علقت السلطات الكاميرونية عمل ثلاث منظمات غير حكومية لمدة ثلاثة أشهر ، وتم حظر منظمتين أخريين إلى أجل غير مسمى. ...

أطلق البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا، رسميا مشروع دعم مدته ثلاث سنوات ...

فاز الحزب الحاكم في نيجيريا بأغلبية ساحقة في انتخابات حاكم ولاية إيمو بجنوب شرق البلاد وسط مقاطعة بعض الناخبين. وفاز ...

ألقت الشرطة البوروندية القبض على محافظ البنك المركزي المقال ديودوني مورينجيرانتواري للاشتباه في قيامه بغسل الأموال واختلاس الأصول العامة. واتهمت ...