Un cadre de l’échange de cryptomonnaie Binance s’est évadé au Nigeria, où une enquête criminelle a été ouverte contre la plateforme accusée d’être utilisée à des fins de blanchiment d’argent, ont annoncé lundi les autorités.
Nadeem Anjarwalla, directeur régional de Binance en Afrique, « a fui le Nigeria en utilisant un passeport de contrebande », a déclaré le bureau du conseiller à la sécurité nationale du Nigeria dans un communiqué, appelant à obtenir « toutes les informations susceptibles d’aider les forces de l’ordre à appréhender le suspect ».
Le Nigeria est la plus grande économie cryptographique d’Afrique en termes de volume d’échanges, avec de nombreux citoyens utilisant la cryptographie pour protéger leurs finances contre la hausse de l’inflation et la baisse de la monnaie locale.
Anjarwalla, qui possède la double nationalité britannique et kenyane, était détenu au Nigeria avec un autre collègue depuis le 26 février, date à laquelle ils sont arrivés dans le pays à la suite d’une répression contre la plateforme cryptographique. Tigran Gambaryan, son collègue citoyen américain, reste en captivité.
Binance a arrêté tout commerce avec la monnaie naira nigériane sur sa plateforme début mars après que les autorités l’ont accusée d’être utilisée pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme – sans fournir de preuves publiquement.
On ne sait pas exactement comment Anjarwalla a fui sa garde à vue. Le journal Premium Times, basé à Abuja, qui a annoncé la nouvelle de son évasion, a rapporté qu’il s’était enfui d’une maison d’hôtes dans la capitale après que des gardes l’aient conduit dans une mosquée voisine pour y prier.
« Le personnel responsable de la garde du suspect a été arrêté et une enquête approfondie est en cours pour élucider les circonstances qui ont conduit à son évasion de sa détention légale », a déclaré Zakari Mijinyawa, porte-parole du bureau du conseiller à la sécurité nationale du Nigeria, dans un communiqué. .
Les dirigeants de Binance ont été détenus sur décision du tribunal et doivent comparaître devant le tribunal le 4 avril, indique le communiqué.
L’agence fiscale nigériane a, quant à elle, déposé une plainte pour évasion fiscale en quatre chefs d’accusation contre l’échange cryptographique, l’accusant également de « complicité en aidant les clients à échapper aux impôts via sa plateforme ».
« Les accusations détaillent en outre des cas spécifiques dans lesquels Binance aurait violé les lois fiscales, par exemple en omettant d’émettre des factures aux fins de la TVA, empêchant ainsi la détermination et le paiement des taxes par les abonnés », a déclaré le Federal Inland Revenue Service local dans un communiqué.
